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婴儿的握力能有多大

存取超5万或无需登记：反洗钱法规转向“风险为本”_蜘蛛资讯网

日将琉球改为冲绳县

19年FATF对中国的第四轮互评估，既肯定了我国反洗钱工作成效，但也将“风险为本的监管”等多项指标评定为“较低水平”或“不合规”。面对将于今年年底开展的第五轮反洗钱国际互评估，新版《管理办法》以“风险为本”原则重构监管框架，成为中国迎战国际评估的关键合规工具；同时，我国近年构建的反洗钱法律体系，亦有望为全球反洗钱治理贡献具有本土智慧的“中国方案”。 　　（作者系中国人民大学刑法学博士研究生） 责任

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发布时间：00:37:59


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